Ratsel

Investigaciones Corporativas

Servicios y Soluciones

Riesgos estratégicos bajo análisis experto y trazabilidad probatoria

Realizamos investigaciones corporativas especializadas orientadas a identificar prácticas irregulares, fraudes, conflictos de interés, actos de corrupción o conductas que amenacen la integridad, reputación y continuidad operativa de la organización.

Aplicamos un enfoque metodológico riguroso, combinando análisis forense, inteligencia estratégica y técnicas interdisciplinarias. Nuestro equipo interviene con absoluta confidencialidad en casos relacionados con empleados, terceros, licitaciones, procesos internos críticos o vulneraciones a la ética organizacional.

Alcance de nuestras investigaciones:

  • Fraude corporativo, apropiación indebida y corrupción interna
  • Prácticas comerciales restrictivas y competencia desleal
  • Uso indebido de información confidencial o activos digitales
  • Licitaciones, contrataciones y procesos de compra
  • Afectaciones reputacionales y riesgos de marca
  • Conflictos societarios y apropiación patrimonial

Herramientas aplicadas:

  • Entrevistas especializadas y observación en campo
  • Técnicas de criminalística y análisis de tipologías delictivas

Estas investigaciones son desarrolladas desde el CEIA RATSEL bajo protocolos éticos, legales y periciales, con generación de informes técnicos con valor probatorio y respaldo metodológico para procesos administrativos, judiciales o estratégicos.

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