Líderes en consultoría de alto nivel en América Latina en Control de Riesgos Corporativos, Auditoría Forense, Protección Patrimonial y Propiedad Intelectual

Acompañamos a nuestros clientes en la implementación de Programas Anti-fraude y Anti-corrupción, Investigaciones Corporativas de Alta Complejidad, Gestión y Administración de Casos Éticos.

Soluciones efectivas
• Implementación de programa de ética, integridad y transparencia
• Implementación de programa de prevención de riesgos LA/FT
• Debidas diligencias de cumplimiento e integridad
• Debidas diligencias de tierras e historial de propietarios
• Debidas diligencias para fusiones y adquisiciones
• Debidas diligencias para relaciones comerciales
• Debidas diligencias para el conocimiento de intereses ocultos
• Background checks (judicial, laboral, académico, comercial)
• Valoración de cargos críticos (Sistema AURORA)
• Segmentación de proveedores
• Auditoría externa
• Ethical hacking
• Conferencias sobre ética, integridad y transparencia
• Programas de entrenamiento

Soluciones efectivas
• Investigación de casos de línea ética
• Investigaciones antifraude y anticorrupción
• Investigación de conflictos de interés
• Investigaciones digitales antifraude
• Investigaciones de competencia desleal y fuga de información
• Investigaciones contra falsificación y contrabando
• Diagnóstico de efectividad de programa de cumplimiento
• Diagnóstico de efectividad de controles
• Diagnóstico de riesgos financieros y contables
• Diagnóstico de seguridad de la información
• Diagnóstico de efectividad de línea ética
• Diagnóstico de ciberseguridad
• Auditoría forense
• Informática forense

Soluciones efectivas
• Implementación de políticas inexistentes
• Fortalecimiento de políticas existentes
• Reestructuración de controles vulnerables
• Acompañamiento legal estratégico
• Acompañamiento investigativo en la reclamación de pólizas
• Apoyo a litigio como equipo para la defensa
• Apoyo a litigio en representación de víctimas
• Recuperación de información digital borrada
• Programa de protección integral de marcas
• Peritos y técnicas criminalísticas

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