Protegemos la reputación y continuidad del negocio de nuestros clientes a través de la administración de riesgos relacionados con:

• Corrupción
• Fraude
• Soborno transnacional
• Lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
• Contagio
• Reputación
• Habeas data

Desarrollamos investigaciones a partir de las denuncias hechas a través de líneas éticas empresariales y gubernamentales, y desarrollamos investigaciones para el desmonte de esquemas de fraude al interior de las empresas; tales como defraudación con proveedores, hurto de inventarios y fraude en nómina, entre otros.

SOLUCIONES EFECTIVAS – INVESTIGACIONES

• Gestión e investigación de casos de líneas éticas
• Investigaciones antifraude y anticorrupción
• Investigaciones de campo de alta complejidad
• Verificación de conflictos de interés
• Investigaciones de crecimiento patrimonial
• Apoyo a litigio / peritos y técnicas criminalísticas

SOLUCIONES EFECTIVAS – CUMPLIMIENTO

• Implementación de programas de ética y cumplimiento
• Diagnóstico de efectividad de programa de cumplimiento
• Implementación de sistema de prevención LA/FT
• Sistema AURORA (valoración de cargos críticos)
• Segmentación de riesgos clientes y proveedores
• Identificación de riesgos en áreas sensibles y procesos críticos
• Entrenamiento y capacitación (ética e integridad)

SOLUCIONES EFECTIVAS – DEBIDAS DILIGENCIAS

• Debidas diligencias de cumplimiento y transparencia
• Debidas diligencias de tierras e historial de propietarios
• Debidas diligencias financieras y patrimoniales
• Debidas diligencias para fusiones y adquisiciones
• Debidas diligencias para conocimiento de intereses ocultos
• Background checks (judicial, financiero, comercial y laboral)
• Estudios de confiabilidad para contratación

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 Productos

CONFERENCIAS AMBIENTES DE ÉTICA E INTEGRIDAD

Cultura de legalidad y ambiente de transparencia

• ¿Somos privilegiados?
• Casuística de actos de corrupción de “personas privilegiadas”
• Fronteras éticas: elementos y consecuencias
• Presencia de conflictos de intereses en la compañía

Privilegiados y no privilegiados

• ¿Se está destinado a ser criminal o es cuestión de decisión?
• Individuos como personas privilegiadas.
• Casos reales representativos de privilegiados involucrados en actos de corrupción.
• Dilemas éticos: concepto, trasferencia, y elementos.
• Concepto de corrupción privada, tipos, estadísticas y sus implicaciones legales.
• Corresponsabilidad de la empresa por actos de corrupción.

Cultura de seguridad

• Dilemas éticos frente a situaciones de posibles casos de fraude, corrupción o soborno.
• Cumplimiento de código de ética como base de las buenas prácticas empresariales.
• Obligación de reportar actividades sospechosas.
• Canales de reporte, consciencia del deber de denunciar y protección al denunciante

CONFERENCIAS ANTIFRAUDE Y RIESGOS OPERATIVOS

Cultura de integridad y legalidad: las decisiones

• Elementos constitutivos de la corrupción privada, conflictos de interés y sus consecuencias e implicaciones.
• Casuística y estadísticas sobre corrupción privada.
• Costumbres y malas prácticas profesionales.
• Ética y moralidad en contratación y convivencia.
• Capacidad y responsabilidad de los individuos al momento de tomar decisiones.

Riesgo de financiación del terrorismo

• Contexto de criminalidad en el territorio: Evolución de la presencia de grupos criminales
• Estadísticas de criminalidad: extorsión y amenazas
• Escenarios de riesgos para el sector minero energético
• Características de la ocurrencia de extorsión, amenazas y corrupción en el sector minero
• Afectación a la continuidad del negocio
• Herramientas de prevención: cultura de la legalidad y políticas de la compañía

Aprenda a decir ¡No!

• Academia del “NO” en el individuo
• Normalización de las acciones en la sociedad
• Dialéctica del «SI»
• Ambiente del «NO»
• Un «NO», salva una empresa
• Beneficios de decir «NO»

TALLERES TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN FORENSE

El ingenio del defraudador

• El panorama del fraude: estadísticas de casos
• Perfil y motivaciones del defraudador
• Métodos de ocultamiento
• Casos representativos
• Sector afectado, los hechos, el impacto para la empresa
• ¿Cuál fue el ingenio del defraudador en este caso?

Técnicas de investigación

• Entrevistas especializadas
• Diagnósticos especializados
• Auditoría Forense
• Etical hacking
• Búsqueda y análisis de información
• Perfilación de riesgos corporativos
• Matriz de análisis de riesgos
• Matriz de análisis de litigios
• Gestión de Riesgos LA/FT

Una muestra del fraude: casos representativos RATSEL

• Casos Representativos
• Experiencia en equipos para la defensa

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