Aprenda a decir ¡No!

• Academia del “NO” en el individuo
• Normalización de las acciones en la sociedad
• Dialéctica del «SÍ»
• Ambiente del «NO»
• Un «NO», salva una empresa
• Beneficios de decir «NO»

Cultura de integridad y legalidad: las decisiones

• Elementos constitutivos de la corrupción privada, conflictos de interés y sus consecuencias e implicaciones
• Casuística y estadísticas sobre corrupción privada
• Costumbres y malas prácticas profesionales
• Ética y moralidad en contratación y convivencia
• Capacidad y responsabilidad de los individuos al momento de tomar decisiones

Riesgo de financiación del terrorismo

• Contexto de criminalidad en el territorio: evolución de la presencia de grupos criminales
• Estadísticas de criminalidad: extorsión y amenazas
• Escenarios de riesgos para el sector minero energético
• Características de la ocurrencia de extorsión, amenazas y corrupción en el sector minero
• Afectación a la continuidad del negocio
• Herramientas de prevención: cultura de la legalidad y políticas de la compañía

Cultura de legalidad y ambiente de transparencia

• ¿Somos privilegiados?
• Casuística de actos de corrupción de “personas privilegiadas”
• Fronteras éticas: elementos y consecuencias
• Presencia de conflictos de intereses en la compañía

Privilegiados y no privilegiados

• ¿Se está destinado a ser criminal o es cuestión de decisión?
• Individuos como personas privilegiadas
• Casos reales representativos de privilegiados involucrados en actos de corrupción
• Dilemas éticos: concepto, trasferencia, y elementos
• Concepto de corrupción privada, tipos, estadísticas y sus implicaciones legales
• Corresponsabilidad de la empresa por actos de corrupción

Cultura de seguridad

• Dilemas éticos frente a situaciones de posibles casos de fraude, corrupción o soborno
• Cumplimiento de Código de Ética como base de las buenas prácticas empresariales
• Obligación de reportar actividades sospechosas
• Canales de reporte, consciencia del deber de denunciar y protección al denunciante

El ingenio del defraudador

• El panorama del fraude: estadísticas de casos
• Perfil y motivaciones del defraudador
• Métodos de ocultamiento
• Casos representativos
• Sector afectado, los hechos, el impacto para la empresa
• ¿Cuál fue el ingenio del defraudador en este caso?

Técnicas de investigación

• Entrevistas especializadas
• Diagnósticos especializados
• Auditoría Forense
• Ethical hacking
• Búsqueda y análisis de información
• Perfilación de riesgos corporativos
• Matriz de análisis de riesgos
• Matriz de análisis de litigios
• Gestión de Riesgos LA/FT

• Diagnóstico y mejoras a Programas de Ética y Cumplimiento
• Aplicación de correcciones y actualizaciones
• Diseño y estructuración de políticas corporativas
• Implementación de canales de denuncia
• Manejo de comités de ética
• Reporte de Operaciones Sospechosas
• Verificación de procedimientos internos
• Evaluación de riesgos LA/FT/FPADM
• Diseño de metodologías de seguimiento y evaluación a Programas de Compliance
• Implementación de modelos y políticas de prevención (SAGRILAFT, FCPA, UK Bribery Act)
• Diseño, coordinación y aplicación de programas internos de capacitación y difusión