Investigaciones Corporativas

Ofrecemos soluciones a situaciones que ponen en riesgo su marca y patrimonio corporativo. A través de investigaciones de alto nivel, con el uso del método científico, técnicas mixtas y herramientas propias, llevamos a cabo análisis especializados que ayudan a identificar prácticas poco éticas, escenarios de fraude, afectaciones de marca o posibles actos desleales.

Contamos con amplia experiencia en investigaciones corporativas cuyo objetivo es determinar responsabilidades, trazabilidad y cuantificación de recursos desviados, identificación de procesos y áreas afectadas, tipologías de defraudación y análisis de riesgos de reputación y continuidad del negocio.

Estas investigaciones se desarrollan con base en información e indicios sobre posibles actos desleales por parte de empleados, ex empleados, proveedores y/o terceros. Nuestros servicios de investigación abarcan:

• Investigaciones Antifraude y Anticorrupción.
• Investigaciones de línea ética.
• Auditorías de transparencia para licitaciones.
• Prácticas comerciales restrictivas y competencia desleal.
• Investigaciones de propiedad intelectual.

Para ello son empleadas las siguientes herramientas de investigación, entre otras:

• Inspecciones y observaciones en campo.
• Entrevistas especializadas.
• Estudios de mercado.
• Informática forense.
• Auditoría forense.
• Contabilidad forense.
• Técnicas criminalísticas.
• Validación de documentos.