Portal de Compliance RATSEL

Identificamos riesgos derivados de relaciones con terceros en materia de reputación, cumplimiento y transparencia. Contamos con un desarrollo tecnológico especializado que suministra información ampliada de terceros para la toma de decisiones. A través de consultas, validaciones en campo y fuentes humanas, identificamos la existencia de banderas rojas, las evaluamos y administramos de forma adecuada los riesgos asociados al fraude, la corrupción, el soborno o el lavado de dinero de la contraparte en torno a su realidad comercial, judicial, reputacional, operativa o sociofamiliar.

En RATSEL desarrollamos Debidas Diligencias a la medida del contexto empresarial y de la necesidad específica del caso, abarcando verificaciones en listas restrictivas, registros públicos, reportes en entes de control, inspecciones forenses en campo, cumplimiento normativo, prácticas comerciales, panorama judicial, inversión en tierras, entre otros. Asimismo, contamos con un Programa de Background check para la identificación rápida de riesgos en procesos de contratación de personal o análisis de prevención general, con análisis de antecedentes criminales, reputación laboral, trayectoria académica y profesional, vinculación a litigios, historial crediticio, reputación general y/o visitas domiciliarias.

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